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《2021百家樂賺錢技巧》400元賭資牽出數十億元大案 “90後”半年輸掉3000餘萬元——一起特大跨境網絡賭博案件調查

  因在某境外賭博網站上非法賭博,“90後”黃某不僅輸光傢裡積蓄,還盜取公司賬上資金3000餘萬元並全部輸光。

  這隻是今年公安機關偵破的一起跨境網絡賭博案件露出的“冰山一角”。警方偵查發現,僅2019年12月至今年2月,某賭博網站的充值會員數就高達54900人,資金流水達80多億元。

  隨著警方深入調查,一百家樂賺錢是真的嗎多名犯罪嫌疑人被抓獲,案件背後的黑灰產鏈條也漸漸清晰。

  浮出水面:400元賭資牽出數十億元大案

  今年3月,河南省周口市公安局港區分局接到轄區一名市民舉報,稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平臺深入調查,一個涉案金額高達數十億元的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

  經偵查,警方發現這是一傢將服務器設在境外的違法網絡賭博網站,賭博門類眾多,網站規模較大。而在背後操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人,也藏身境外。

  依靠上下遊犯罪產業鏈,該團夥設計瞭各種賭博花樣,利用賭客嗜賭心理,不斷壘高投註金額,使其深陷債務漩渦。

  為吸引更多賭客,該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平臺”代理。賭博平臺會根據代理人員所拉下線的投註情況,返還千分之一至千分之三不等的傭金;投註越多,代理人員從中獲取的傭金越多。

  據警方介紹,僅2019年12月至今年2月,該網站的充值會員數就高達54900人,資金流水達80多億元。

  收到相關線索後,周口市公安局迅速成立專案組。經過努力,基本掌握瞭該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

  3月27日,公安機關組成12個抓捕小組,連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份,對犯罪嫌疑人實施集中抓捕,抓獲犯罪嫌疑人45人,依法凍結涉案銀行卡976張,扣押、凍結涉案資金2000餘萬元。

  轉移賭資:高價收購銀行卡四件套

  在對涉案人員進行抓捕的同時,專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手,對調取的1500餘張銀行卡內近3個月的銀行流水進行梳理,初步查清瞭資金流向。

  其中,何某軍販卡團夥受雇於賭博平臺,在國內以每套每月1000元的價格,大肆收購銀行卡四件套(包括銀行卡、U盾、手機卡、身份證復印件)。賭博網站給其每套卡每月3500元。他們將銀行卡綁定在手機上,通過ATM機取現,再以將現金交給指定人員或網上銀行轉賬等方式,幫賭博網站轉移賭資。2019年7月以來,該團夥共收購銀行卡四件套600多套,獲利500餘萬元。

  據負責執行抓捕任務的港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉介紹,通過前期研判,警方鎖定瞭福建省晉江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人,僅1月份就有1.7億元違法資金轉移至其銀行卡中。專案組民警快速出動實施抓捕,當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具,查獲大量證據。

  今年8月8日,該案被公安部列為督辦案件。在公安部及河南省公安廳的統一部署指導下,專案組聚焦重點線索,強化精準打擊,圍繞信息流和資金流追蹤溯源。

  截至9月21日,共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人,其中代理人員34人,賭徒26人,涉嫌販卡、洗錢人員61人,提供網絡技術服務人員2人。該案還搗毀地下錢莊3個;扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元,沒收賭資人民幣430.2萬元;凍結銀行卡1890張,凍結銀行卡資金1.23億元。

  輸光背後:每場下註都有人在後臺操控

  隨著警方深入調查,掩藏在案件背後的一個個故事,也逐漸浮出水面,令人唏噓。

  半年時間,輸掉3000餘萬元!

  “90後”黃某原本是一傢大型企業的財務人員,無意中接觸到賭博網站,“開始的時候幾百家樂賺錢是真的嗎幾千元地玩,後來斷斷續續輸瞭幾萬元,就想投註多一點,哪怕贏個一兩把也行。”

  最初隻是一次賭成百家樂賺錢是真的嗎上千元,到後來一次賭上萬元甚至數十萬元;為瞭賭資,黃某就跟著瞭魔似的,到處借錢、貸款、刷信用卡。在敗光傢裡的全部積蓄後,黃某仍不知悔改,盯上瞭公司賬戶。他利用自己作為公司財務人員的身份,從公司賬戶盜用3000餘萬元,僅半年時間,又輸瞭個精光。

  另一名參賭者郝某,本是當地一傢小有名氣的美容院女老板。然而,2019年9月,郝某在朋友李某的鼓動下,下載瞭一款名叫“統一”的手機App。“當時跟我說這是一款理財軟件,可以讓我掙錢。”郝某回憶,下載完軟件後,李某便給她介紹瞭一位“指導員”,還將她拉進“統一”App的玩傢群裡。

  “起初,她叫我跟著群裡的投註信息投錢,我投瞭1000元,結果輸瞭。再充3000元,又打瞭水漂。”之後,好友李某與所謂的“指導員”又以“保本”“贏瞭你分我,輸瞭算我的”等言語誘惑,不斷鼓動郝某增加投註。郝某也一直認為自己隻是“運氣不好”,一心想要翻本,結果一發不可收拾。

  抵押車輛、借高利貸、網貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段,先後籌集瞭70餘萬元,結果全部在該App上輸光。

  在偵破案件的過程中,郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來,像郝某這樣的賭客在使用該App時,其一切行為都已經被設計好,每場下註都有人在後臺操控。

  據警方介紹,這類網絡賭博網站通常下設運營部、客服部、技術部等部門,各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網站先以“充10000送3000”“註冊即送現金”等形式誘導人進行在線賭博,之後還會以“充值返現”“保本跟投”等形式持續吸引賭客加大投入。

  采訪時,黃某悔恨不已:“沾上賭博以前,我的日子雖然算不上大富大貴,但也是平平安安。現在回想起來,生活中還有很多值得去關註和留戀的東西,比如傢人……賭博把我過去的生活全毀瞭,我真後悔!”

  警方提醒,一定要認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害,不斷提高防范意識和能力,自覺抵制赴境外賭博或網上參賭。(記者熊豐、韓朝陽)

  

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